Alle Informationen zu:

Name	Plomo (UK) LTD
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11400588 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Juni 2018
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
Branche (ÖNACE)	52220 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Schifffahrt 52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g. 70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Baharom, Ahmad Jaafar Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2018 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Baharom, Ahmad Jaafar Putra Heights, Selangor, Subang Jaya, Malaysia Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2018 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

De Savoye, Robert Craig Harrison Henley-On-Thames, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2018 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Business Development Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Canadian

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