| Name |
Benex Group LTD |
| Adresse |
Unit 153006 2nd Floor
6 Market Place
London
W1W 8AF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11171939 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 26. Jänner 2018
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46150 - Handelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren
46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Szojma, Laszlo
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.01.2020
Geburtsdatum: 04.1998
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Kozlovskyy, Dmytro
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.01.2018
Löschung: 03.01.2020
Geburtsdatum: 10.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Szojma, Laszlo
6 Market Place, London, Fitzrovia, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.01.2020
Geburtsdatum: 04.1998
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Hungary
Nationalität: Hungarian