Alle Informationen zu:

Name	TYD Trading CO., Limited
Adresse	Suite P Of Unit 16 Premier Park Park Royal London NW10 7NZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10302752 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Juli 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2018
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mo, Weifang Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2016 Geburtsdatum: 12.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Pan, Kequn Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2016 Geburtsdatum: 07.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Pan, Yiwen Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2016 Geburtsdatum: 04.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mo, Weifang Jiangsu,, China Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2016 Geburtsdatum: 12.1955 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Pan, Kequn Jiangsu,, China Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2016 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Pan, Yiwen Jiangsu,, China Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2016 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Alle Informationen zu:

TYD Trading CO., Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)