| Name |
White LEE Limited |
| Adresse |
Heskin Hall Farm Wood Lane
Heskin
Preston
PR7 5PA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10765507 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 11. Mai 2017
|
| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2018
|
| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56302 - Ausschank von Getränken
|
| Vorherige Namen | Hell Below & CO Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lee, Jack
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2017
Geburtsdatum: 07.1995
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
White, Daniel Thomas
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2017
Geburtsdatum: 08.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lee, Jack
Carlisle, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2017
Geburtsdatum: 07.1995
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
White, Daniel Thomas
Carlisle, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2017
Geburtsdatum: 08.1990
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British