Alle Informationen zu:

Name	East African Community Centre LTD
Adresse	8 Arnside Street Walworth Road London SE17 2AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09167418 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	49320 - Betrieb von Taxis
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mohamed, Qali Muse Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abdi, Abdimalik Mohamed Walworth Road, London Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2024 Rolle: Secretary

Abdi, Jabril Mohamed Walworth Road, London Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Geburtsdatum: 03.1984 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mohamed, Qali Muse Walworth Road, London Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2015 Löschung: 21.04.2024 Geburtsdatum: 07.1995 Beschäftigung: Business Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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