Alle Informationen zu:

Name	TOP Rail (UK) Limited
Adresse	Aquis House (2nd Floor) Clasketgate Lincoln LN2 1JN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02511142 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	12. Juni 1990
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 1991
Branche (ÖNACE)	5242 - Retail sale of clothing
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Kaur, Kamaljit Lincoln, Lincolnshire Status: Aktiv Eintragung: 12.06.1991 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Retailer Rolle: Director Nationalität: British

Kaur, Narinderjit Paddock Lane, Branston, Lincolnshire Status: Aktiv Eintragung: 12.06.1991 Geburtsdatum: 11.1958 Beschäftigung: Retailer/jp Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Gurdip Branston, Lincoln, Lincolnshire Status: Aktiv Eintragung: 12.06.1991 Geburtsdatum: 11.1956 Beschäftigung: Retailer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Surjit Lincoln, Lincolnshire Status: Aktiv Eintragung: 12.06.1991 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Retailer Rolle: Director Nationalität: Indian

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