Alle Informationen zu:

Name	Terre De LYS Limited
Adresse	Cary Chambers 1 Palk Street Torquay TQ2 5EL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07277527 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Juni 2010
Branche (ÖNACE)	71200 - Technische, physikalische und chemische Untersuchung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Nicolas, Elisabeth Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 01.1946 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Nicolas, Elisabeth Le Manoir De Digeon, Morvilliers St Saturnin, France Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2010 Geburtsdatum: 01.1946 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Nicolas, Pierre Le Manoir De Digeon, Morvilliers St Saturnin, France Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2010 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Terre De LYS Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)