Alle Informationen zu:

Name	Capital Wealth Partners Limited
Adresse	Unit 6 Birchy Cross Business Centre Tanworth-In-Arden Solihull B94 5DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09121793 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	8. Juli 2014
Jahresabschluss	MICRO ENTITY nächster Jahresabschluss fällig bis 30. April 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Cwp Wealth Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2021 Companies House Nummer: 13522425 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ogden, Alexander James Status: Inaktiv Eintragung: 04.06.2016 Löschung: 27.08.2021 Geburtsdatum: 03.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

White, Michael John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.08.2021 Geburtsdatum: 12.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ogden, Alexander James Halesowen, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2016 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

White, Michael John Halesowen, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2014 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Wealth Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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