Alle Informationen zu:

Name	SII UK Halliwell (NO1) LTD
Adresse	The Scalpel, 18th Floor 52 Lime Street London EC3M 7AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12475261 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Supermarket Income Investments UK (NO13) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Sii Uk Halliwell (Midco) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2020 Companies House Nummer: 12473355 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Austen, Jon Martin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2023 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Alternate Director To Vincent John Prior Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hanway Advisory Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2023 Rolle: Secretary

Prior, Vincent John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2020 Geburtsdatum: 02.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Cornerford Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.01.2023 Löschung: 17.03.2023 Companies House Nummer: 03871316 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

GB Cornerford Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.01.2023 Löschung: 17.03.2023 Companies House Nummer: 03871316 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

GB Horndrift Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.01.2023 Löschung: 17.03.2023 Companies House Nummer: 03871243 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

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