| Name |
KCA (UK) Enterprise LTD. |
| Adresse |
1 Concord Business Centre
Concord Road
London
W3 0TJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10854525 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ng, Melissa Li-Shen
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.07.2017
Geburtsdatum: 09.1978
Art der KontrolleSignificant influence or control as firm
White, Merrick John
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.07.2017
Geburtsdatum: 09.1968
Art der KontrolleSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ng, Melissa Li-Shen
119520, Singapore
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.07.2017
Geburtsdatum: 09.1978
Beschäftigung: Lawyer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Singapore
Nationalität: Singaporean
White, Merrick John
119520, Singapore
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.07.2017
Geburtsdatum: 09.1968
Beschäftigung: Lawyer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Singapore
Nationalität: British