| Name |
Deane and Brothers LTD |
| Adresse |
7 Redbridge Lane East
Ilford
IG4 5ET
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07781418 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Oblikova, Jelena
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2021
Geburtsdatum: 12.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Deane, Siraj
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.06.2021
Geburtsdatum: 04.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Oblikova, Jelena
Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2021
Geburtsdatum: 12.1981
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
DB BAY LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.02.2023
Companies House Nummer: 14666701
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
DB OAK LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.11.2023
Companies House Nummer: 15288651
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more