Alle Informationen zu:

Name	AHC-M Dubai Limited
Adresse	Suite 1, 7th Floor 50 Broadway London SW1H 0DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14537736 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chow, Michael Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2023 Geburtsdatum: 02.1939 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jawa, Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2023 Geburtsdatum: 01.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Advanced Horizon Company Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2022 Löschung: 17.05.2023 Companies House Nummer: 1010691184 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Chow, Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2023 Geburtsdatum: 02.1939 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Jawa, Mohammed London Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2022 Geburtsdatum: 01.1982 Beschäftigung: Director / Chair Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Nassereddine, Milad London Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2022 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Lebanese

Seo, Yohan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2023 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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