Alle Informationen zu:

Name	A & M Minerals and Metals Limited
Adresse	Craftwork Studios 1-3 Dufferin Street London EC1Y 8NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02427294 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	28. September 1989
Jahresabschluss	AUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2018
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Lim, Cheng Fie Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lim, Andrew Chin Min London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2019 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

Lim, Jesse Jr Chin Sin London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2019 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Myanmar Nationalität: Malaysian

Lim, Sheng Seaw Bandar Utama Damansara, Petaling Jaya, 47800, West Malaysia Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2001 Geburtsdatum: 09.1941 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

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