Alle Informationen zu:

Name	LEE Bolton & LEE Nominees Limited
Adresse	1 The Sanctuary Westminster London SW1P 3JT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01780544 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Fletcher, Michael James Gwynne Status: Inaktiv Eintragung: 09.06.2016 Löschung: 20.05.2021 Geburtsdatum: 07.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dean, Stephen Donald Charles Westminster, London Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2016 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dellar, Howard John Westminster, London Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2008 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Woodroffe, Clifford Derry Westminster, London Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2016 Geburtsdatum: 12.1979 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

M.G.D Sanctuary Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02793914 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Alle Informationen zu:

LEE Bolton & LEE Nominees Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)