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Alle Informationen zu:

Name	Aland Hand CAR Wash Limited
Adresse	Car Wash Greenforge Way Cwmbran NP44 3BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10680042 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. März 2017
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	45200 - Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Abdullah, Ahmed Al Ameer Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 09.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ahmed, Muhsin Ali Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2017 Löschung: 02.10.2017 Geburtsdatum: 01.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Makail, Serdar Status: Inaktiv Eintragung: 21.04.2018 Löschung: 21.04.2018 Geburtsdatum: 08.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Makail, Serdar Status: Inaktiv Eintragung: 21.04.2018 Löschung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 08.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Mohammed, Nazmy Essa Status: Inaktiv Eintragung: 02.10.2017 Löschung: 21.04.2018 Geburtsdatum: 12.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Abdullah, Ahmed Al Ameer Cwmbran, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Sudanese