Alle Informationen zu:

Name	Arin Capital LTD
Adresse	66 Prescot Street London E1 8NN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12472988 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Februar 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	55209 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten 55900 - Sonstige Beherbergungsstätten
Vorherige Namen	Grace UK Holdings LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Patel, Rishi Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2020 Geburtsdatum: 03.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Patel, Nisha Nitinkumar Status: Inaktiv Eintragung: 20.02.2020 Löschung: 13.08.2020 Geburtsdatum: 07.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Patel, Rishi Status: Inaktiv Eintragung: 13.08.2020 Löschung: 13.08.2020 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Patel, Rishi London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2020 Geburtsdatum: 03.1983 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Arin Capital LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)