Alle Informationen zu:

Name	Punj Lloyd Limited
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11606523 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Oktober 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	09100 - Support activities for petroleum and natural gas extraction 33200 - Installation von Maschinen und Ausrüstungen a. n. g. 42110 - Bau von Straßen 42130 - Brücken- und Tunnelbau
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Pandey, Yogesh Kumar Shyam Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2018 Geburtsdatum: 09.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Pandey, Piyush Nandanam, Chennai, India Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2018 Geburtsdatum: 09.1999 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Pandey, Yogesh Kumar Shyam London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2018 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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