Alle Informationen zu:

Name	Sovereign Wealth Management Limited
Adresse	1 The Bulrushes Boldon Business Park Boldon Colliery NE35 9PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07038196 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Oktober 2009
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2019
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Fairstone Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2020 Companies House Nummer: 06599571 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Harris, Jacqueline Louise Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2016 Löschung: 02.11.2020 Geburtsdatum: 11.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Harris, Marcus Joseph Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2016 Löschung: 02.11.2020 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Jamieson, Iain Alexander Boldon Business Park, Boldon Colliery, Tyne And Wear, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2020 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jamieson, Iain Alexander Boldon Business Park, Boldon Colliery, Tyne And Wear, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2020 Rolle: Secretary

Pile, Simon Timothy Boldon Business Park, Boldon Colliery, Tyne And Wear, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2021 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Taylor, Tom Boldon Business Park, Boldon Colliery, Tyne And Wear, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2020 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Chief Risk Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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