Alle Informationen zu:

Name	Harts Lane (Block A) Management CO. Limited
Adresse	Sutherland House 1759 London Road Leigh On Sea SS9 2RZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01878257 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Gillingwater, Kimberley London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2017 Rolle: Secretary

Haque, Ibnul Barking, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2016 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: It Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Koleoso, Rauf Barking, England Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2017 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Civil Servant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Petrov, Petre Mitev Hoddesdon, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2009 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Site Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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