Alle Informationen zu:

Name	Ocean Mart Global Limited
Adresse	15 Forest View Road London E17 4EJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10398382 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. September 2016
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
Branche (ÖNACE)	46520 - Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 95210 - Reparatur von Geräten der Unterhaltungselektronik
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mohammed, Asif Ali Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2020 Geburtsdatum: 10.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mohammad, Asif Ali Status: Inaktiv Eintragung: 28.09.2016 Löschung: 11.09.2020 Geburtsdatum: 10.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of shares 50 to 75 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Voting rights 50 to 75 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Nazir, Imran Status: Inaktiv Eintragung: 11.09.2020 Löschung: 20.10.2020 Geburtsdatum: 02.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ali, Mohammed London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2020 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Business Man Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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