Alle Informationen zu:

Name	Ethereal Intelligence LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15126972 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	10. September 2023
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 70229 - Unternehmensberatung 71122 - Ingenieurbüros 74901 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Jacob, Bejoy Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2023 Geburtsdatum: 05.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ittyavirah, Benoy, Mr. Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jacob, Bejoy, Dr. Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2024 Beschäftigung: Corporate Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: Indian

Jacob, Binod, Mr. Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2023 Beschäftigung: Consultant / Executive Advisory Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Qatar Nationalität: Indian

GB Rf Secretaries Limited Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ Status: Inaktiv Eintragung: 13.11.2023 Löschung: 01.03.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 12269067

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