Alle Informationen zu:

Name	The Bengali Detective Limited
Adresse	Afe Accountants Limited Building 4, North London Business Park Oakleigh Road South London N11 1GN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07117974 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Jänner 2010
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2021
Branche (ÖNACE)	59111 - Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Native Voice Films Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03756937 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cox, Philip Thomas Oakleigh Road South, London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2010 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cox, Philip Thomas London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2010 Rolle: Secretary

Stopp0ni, Giovanna Oakleigh Road South, London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2010 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Alle Informationen zu:

The Bengali Detective Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)