| Name |
Burgess Wood Road LTD |
| Adresse |
C/O Matplus Chartered Accountants
22 Watford Road
Wembley
HA0 3EP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13650844 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 29. September 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Chopra, Maninder
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.09.2021
Geburtsdatum: 04.1971
Art der KontrolleSignificant influence or control
Chopra, Romey
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.09.2021
Geburtsdatum: 04.1966
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chopra, Maninider Kaur
Wembley, Middlesex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.09.2021
Geburtsdatum: 04.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Chopra, Romey
Wembley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.09.2021
Geburtsdatum: 04.1966
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British