| Name |
Green Lane Food Center LTD |
| Adresse |
430-432 Green Lane
Ilford
IG3 9LD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13918262 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Gok, Serdal
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.02.2022
Geburtsdatum: 08.1988
Art der KontrolleSignificant influence or control
Kacmaz, Umut
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.02.2022
Geburtsdatum: 08.1992
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gok, Serdal
Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.02.2022
Geburtsdatum: 08.1988
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Kacmaz, Umut
Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.02.2022
Geburtsdatum: 08.1992
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British