Alle Informationen zu:

Name	Ukml Investments Limited
Adresse	15A Lower Bank Road Fulwood Preston PR2 8NS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10078103 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
Branche (ÖNACE)	41201 - Bau von Gebäuden 41202 - Bau von Gebäuden 47770 - Einzelhandel mit Uhren und Schmuck
Vorherige Namen	Alkareem Money Exchange Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Al-Edhari, Hayder Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2024 Geburtsdatum: 09.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Qogah Naema, Majid Ridha Hameed Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2017 Löschung: 28.05.2024 Geburtsdatum: 11.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Al-Edhari, Hayder Mohammed Taher Fulwood, Preston, England Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Iraq Nationalität: Iraqi

Qogah Naema, Majid Ridha Hameed Preston Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2016 Geburtsdatum: 11.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Koja, Mohamed Ali Preston, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.09.2022 Löschung: 28.05.2024 Geburtsdatum: 09.2004 Beschäftigung: Vice President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Qogah Naema, Majid Ridha Hameed, Dr Preston Status: Inaktiv Eintragung: 22.03.2016 Löschung: 27.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Ukml Investments Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)