UID-Suche allen Ländern AT - Österreich BE - Belgien BG - Bulgarien CY - Zypern CZ - Tschechien DE - Deutschland DK - Dänemark EE - Estland ES - Spanien FI - Finnland FR - Frankreich GR - Griechenland HR - Kroatien HU - Ungarn IE - Irland IT - Italien LT - Litauen LU - Luxemburg LV - Lettland MT - Malta NL - Niederlande PL - Polen PT - Portugal RO - Rumänien SE - Schweden SI - Slowenien SK - Slowakei XI - Nordirland AM - Armenien BY - Belarus CH - Schweiz GB - Vereinigtes Königreich IS - Island NO - Norwegen RS - Serbien RU - Russland UA - Ukraine AE - Vereinigte Arabische Emirate IL - Israel JO - Jordanien JP - Japan MY - Malaysia SA - Saudi-Arabien SG - Singapur TH - Thailand TW - Taiwan BW - Botsuana CM - Kamerun GH - Ghana KE - Kenia MA - Marokko NG - Nigeria ZA - Südafrika AR - Argentinien BR - Brasilien CL - Chile CO - Kolumbien AU - Australien NZ - Neuseeland Wer? Wo? Alle Informationen zu: Name Hibs Trade LLP Adresse 20-22 Wenlock RoadLondonN1 7GU VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden Firmenbuch-Nummer OC443989 Companies House Eintrag ansehen JahresabschlussNO ACCOUNTS FILEDFB Statusdissolved KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze KYC / PEP / AML-Abfrage Diese Daten sind inkorrekt? Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk) zur Suchmaschine Schnellzugriff Personen mit signifikanter Kontrolle Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen Officers Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen Personen mit signifikanter Kontrolle (1) Quelle: Companies House Kral, Maros Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2022 Geburtsdatum: 09.1972 Art der KontrolleSignificant influence or control as firm limited liability partnership Officers (2) Quelle: Companies House Ambi Striker Ltd, London, London,, England Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Mayer Trade Ltd., Mahe, Mahe, Seychelles Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9) BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876 Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021 GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217 GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380 GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487 RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734 GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925 GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667 GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059