| Name |
TWI International LTD |
| Adresse |
Bevan Braithwaite Building,
Granta Park
Great Abington
CB21 6AL
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12435040 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 31. Jänner 2020
|
| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 71122 - Ingenieurbüros
72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
The Welding Institute
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2020
Companies House Nummer: 00405555
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khalid, Aamir
Great Abington, Cambridge, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2020
Geburtsdatum: 12.1964
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Maleki Azarbaijani, Shervin
Great Abington, Cambridge, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2020
Geburtsdatum: 03.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British