Alle Informationen zu:

Name	Dreamhouse Properties LTD
Adresse	6 Villier Drive Birstall Leicester LE4 3NZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13146678 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 81100 - Hausmeisterdienste 98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Patel, Dhurmilkumar Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2023 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Cangi, Denish Status: Inaktiv Eintragung: 20.01.2021 Löschung: 03.05.2022 Geburtsdatum: 05.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Gomes, Mario Joseph Status: Inaktiv Eintragung: 03.05.2022 Löschung: 12.09.2023 Geburtsdatum: 04.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Patel, Dhrumilkumar Prabhubhai Status: Inaktiv Eintragung: 20.01.2021 Löschung: 02.02.2022 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Patel, Dhurmilkumar Prabhubhai Birstall, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2022 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Gomes, Mario Joseph Birstall, Leicester, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.05.2022 Löschung: 12.09.2023 Geburtsdatum: 04.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Portuguese

Pathan, Masudahmedkhan Birstall, Leicester, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.05.2023 Löschung: 01.09.2023 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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