Alle Informationen zu:

Name	Acai Capital Limited
Adresse	8 Sackville Street London W1S 3DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09581307 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Acai Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2020 Companies House Nummer: 12642298 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Dalah, Annette Jill Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.06.2020 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Gabbay, Alan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.06.2020 Geburtsdatum: 01.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hanouka, Caroline Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.06.2020 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dalah, Annette Jill London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2015 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gabbay, Alan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2015 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gabbay, David Selim London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2015 Geburtsdatum: 03.1944 Beschäftigung: Chartered Engineer/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hanouka, Caroline London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2015 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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