| Name |
General Trade & Investment Limited |
| Adresse |
1st Floor
156 Cromwell Road
London
SW7 4EF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14242435 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Soopal, Kheeran Hans
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2022
Geburtsdatum: 03.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Thalamy, Philippe
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.07.2022
Löschung: 18.10.2022
Geburtsdatum: 09.1969
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Joganah, Teruna Devi
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.09.2022
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Mauritius
Nationalität: Mauritian
Soopal, Kheeran Hans
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.07.2022
Löschung: 27.09.2023
Geburtsdatum: 03.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Mauritian