UID-Suche.de

UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Epic Squared Limited
Adresse	Office Ff10 Brooklands House 58 Marlborough Road Lancing BN15 8AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08896084 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Februar 2014
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Aitchison, Alistair Nisbet Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 06.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Evans, David Richard Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 05.1952 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Heslin, Beverley Jane Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 09.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Short, Stephen John Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 09.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Broadhurst, Jonathan David Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 15.10.2018 Geburtsdatum: 11.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Schonegevel, John Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 01.03.2019 Geburtsdatum: 08.1952 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Aitchison, Alistair Nisbet Whitchurch On Thames, Reading, Great Britain Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2014 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Evans, David Richard Durlston Road, Swanage, Dorset, Great Britain Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2014 Geburtsdatum: 05.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Heslin, Beverley Jane Reading, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2014 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Business Adminstrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Short, Stephen John Buxton, Derbyshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2014 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Training Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British