| Name |
ALL IN ONE Joinery Limited |
| Adresse |
1st Floor Watermill House Chevening Road
Chipstead
Sevenoaks
TN13 2RY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14272748 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 43320 - Bautischlerei und -schlosserei
43330 - Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei
43341 - Malerei und Glaserei
43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Cureton, Benjamin Mark
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.08.2022
Geburtsdatum: 08.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Cureton, Lindsay Victoria
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.08.2022
Geburtsdatum: 07.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cureton, Benjamin Mark
Chipstead, Sevenoaks, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.08.2022
Geburtsdatum: 08.1978
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Cureton, Lindsay Victoria
Chipstead, Sevenoaks, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.08.2022
Geburtsdatum: 07.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British