| Name |
The Stone Soup Project Community Interest Company |
| Adresse |
Lea
Matlock
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06080233 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
85310 - Allgemein bildende weiterführende Schulen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Manze, Christopher Chris
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Manze, Christopher James
Lea, Matlock, Derbyshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.02.2007
Geburtsdatum: 12.1976
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Caldecott Fostering Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.09.2016
Löschung: 29.06.2018
Companies House Nummer: 07389373
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
The House Project Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 04.07.2018
Companies House Nummer: 09800048
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%