Alle Informationen zu:

Name	FSB Holding Group LTD
Adresse	Kemp House 152-160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13701508 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Oktober 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	58290 - Verlegen von sonstiger Software 62012 - Programmierungstätigkeiten 64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 70221 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

El Cheikh, Baligh Ahmad Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 08.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Merehbi, Fahed Jamal Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 08.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Robins, Sheldon F. Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 06.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

El Cheikh, Baligh Ahmad London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Founder & Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Lebanon Nationalität: Lebanese

Merehbi, Fahed Jamal London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 08.1983 Beschäftigung: Founder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Lebanese

Robins, Sheldon F. London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Film Producer / Founder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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