Alle Informationen zu:

Name	Levy Affiliated LTD
Adresse	22 Avondale Avenue London N12 8EJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Levy Affiliated Limited
FB Adresse	342 Regents Park Road Church End London N3 2LJ
Firmenbuch-Nummer	06438987 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Levy, Abraham Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 11.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Levy, Carolyn Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 11.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Levy, El-Azar Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 26.06.2018 Geburtsdatum: 11.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Levy, Abraham Finchley, London Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2007 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Levy, Carolyn Finchley, London Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2007 Rolle: Secretary Nationalität: British

Levy, Carolyn Finchley, London Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2016 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Levy, El-Azar Finchley, London Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2007 Geburtsdatum: 11.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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