| Name |
Xclusive Therapy Limited |
| Adresse |
650 Anlaby Road, Kingston Upon
Hull, East Riding
East Yorkshire
HU3 6UU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05840595 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 96020 - Frisör- und Kosmetiksalons
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Waters, Susan
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.06.2017
Geburtsdatum: 12.1963
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Thornton, Paula
Willerby, Hull, North Humberside
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.06.2006
Geburtsdatum: 08.1969
Beschäftigung: Director
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Waters, Susan
Hull, East Riding, East Yorkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.06.2006
Geburtsdatum: 12.1963
Beschäftigung: Therapist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English