Alle Informationen zu:

Name	Ellia Aamira Limited
Adresse	The Granary The Granary Chambers Wall Farm Potten Street Road St Nicholas At Wade, Birchington CT7 0QP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11850965 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	46380 - Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Haque, Md Reazul Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2019 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mallard, Carolyn Lawson Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2019 Geburtsdatum: 09.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mallard, Chris James Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2021 Geburtsdatum: 02.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mallard, Christopher James Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2019 Geburtsdatum: 02.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Haque, Md Reazul Potten Street Road, St Nicholas At Wade, Birchington, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2019 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mallard, Carolyn Lawson Potten Street Road, St Nicholas At Wade, Birchington, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2019 Geburtsdatum: 09.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Mallard, Christopher James Potten Street Road, St Nicholas At Wade, Birchington, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2019 Geburtsdatum: 02.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

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