Alle Informationen zu:

Name	Ontario Ventures Limited
Adresse	4 Birchley Estate Birchfield Lane Oldbury B69 1DT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06397104 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Dukehill Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06342909 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Richardson, Carl Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 02.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Richardson, Lee Scott Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Richardson, Martyn Ford Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bate, Kenneth John Birchfield Lane, Oldbury, England Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2022 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Willis, Roxana Birchfield Lane, Oldbury, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 04.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Cedar Cwmbran Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2019 Companies House Nummer: 05504709 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Cedar Worcester Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2019 Companies House Nummer: 05173289 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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