Alle Informationen zu:

Name	Single Point Financial Services Limited
Adresse	568 Rayners Lane Pinner Middlesex HA5 5DJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06077520 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Patel, Manharbhai Manibhai Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Wapeka Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04745374 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Padhi, Bijaya Kumar Purley, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2007 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Padhi, Bijaya Kumar Pinner, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2024 Rolle: Secretary

Patel, Manharbhai Manibhai Pinner, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2007 Geburtsdatum: 04.1941 Beschäftigung: Financial Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dash, Balaram Pinner, Middlesex Status: Inaktiv Eintragung: 28.05.2020 Löschung: 17.04.2024 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dash, Balaram Pinner, Middlesex Status: Inaktiv Eintragung: 28.05.2020 Löschung: 17.04.2024 Rolle: Secretary

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