Alle Informationen zu:

Name	Heart of Wales Care Limited
Adresse	Unit 8 Oak Tree Court, Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park Pontprennau CF23 8RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02932229 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	87100 - Pflegeheime 87300 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Joshi, Sanjiv Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Joshi, Jyoti Sanjiv Uxbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2018 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Care Provider Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Joshi, Raam Sanjiv Uxbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2021 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Care Provider Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Joshi, Sanjiv Uxbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2002 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Care Provider Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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