Alle Informationen zu:

Name	Elite Prep LTD
Adresse	128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13264931 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Bogoi, Andrada-Ioana Clifton, Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2021 Geburtsdatum: 04.1996 Beschäftigung: Software Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Leonte, Dan London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2021 Geburtsdatum: 10.1997 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Wang, Shiqing London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 13.03.2021 Löschung: 26.02.2024 Geburtsdatum: 06.1997 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

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