| Name |
בני עודה ליזמות, נדלן ומסחר כללי בעמBnei Odeh for entrepreneurship, real estate and general trade at p (übersetzter Name) |
| Adresse |
שפרעם סולטאן באשא אל-אטרש 1 2020000 Sultan Basha AL-Atrash Street 1, entrance 1, floor 1, apartment 1, Shafaram, zip code: 2020000, at: Bnei Odeh Noel and Abd AL-Salam (übersetzte Adresse) |
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(UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
בני עודה ליזמות, נדל"ן ומסחר כללי בע"מ
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| FB Adresse |
רחוב סולטאן באשא אל-אטרש 1 כניסה 1 קומה 1 דירה 1 שפרעם , מיקוד: 2020000 , אצל: בני עודה נואל ועבד אלסלאם
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| Gründungsdatum |
17. Jänner 2021 |
| Firmenbuch-Nummer |
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |