Alle Informationen zu:

Name	SHP Investments 4 Limited
Adresse	Forum 4 Parkway Whiteley Fareham PO15 7AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13311574 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Bellew, Edward Alexander Whiteley, Fareham, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2021 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Assoicate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dawber, Andrew Joseph Whiteley, Fareham, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2021 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fahey, Claire Louise Whiteley, Fareham, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2021 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Group Financial Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pridmore, Thomas Clifford Whiteley, Fareham, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2021 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sutcliffe, Lynsey Victoria Whiteley, Fareham, England Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Beschäftigung: Associate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB 35-37 Derby Road Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Companies House Nummer: 12948232 Art der Kontrolle