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Name	Agin Limited
Adresse	12 Teesdale Close Teesdale Close London E2 6GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11523905 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Draper, Hannah Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 03.1988 Art der Kontrolle

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GB Hailbridge Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 08.09.2018 Löschung: 28.02.2019 Companies House Nummer: 10714538 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Shaukat, Sajaid Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2018 Löschung: 08.09.2018 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Shaukat, Sajaid Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2019 Löschung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Draper, Hannah London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 03.1988 Beschäftigung: Logistics Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Agin ONE Limited Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2021 Löschung: 31.12.2021 Companies House Nummer: 13277033 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors