Alle Informationen zu:

Name	Logistaas Limited
Adresse	Suite 1, 7th Floor 50 Broadway London SW1H 0DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14423373 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Naouri, Tamara Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2022 Geburtsdatum: 08.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Abdel-Yaman, Ahmad Status: Inaktiv Eintragung: 17.10.2022 Löschung: 01.11.2022 Geburtsdatum: 12.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abdel-Yaman, Ahmad London Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2022 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Business Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Jordanian

Naouri, Tamara London Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2022 Geburtsdatum: 08.1989 Beschäftigung: Counseling Psychologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Hungarian

Vistra Cosec Limited, Bristol Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2022 Rolle: Secretary Nationalität: British

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