| Name |
Xinda International Trading CO., Limited |
| Adresse |
291 Brighton Road
South Croydon
CR2 6EQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14765951 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 45320 - Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
47510 - Einzelhandel mit Textilien
68202 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Cinda Advance International Trading Co., Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2023
Companies House Nummer: 03248832
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (4)
Quelle: Companies House
Busy Secretary Service Limited,
South Croydon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2023
Rolle: Secretary
Chen, Wenwu
Beijing City, China
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2023
Geburtsdatum: 04.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese
Chen, Wenwu
South Croydon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2024
Rolle: Secretary
GB
Busy Secretary Service Limited
Brighton Road, South Croydon, United Kingdom, CR2 6EQ
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.03.2023
Löschung: 15.03.2024
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 14418855