Alle Informationen zu:

Name	Arab Banking Corporation (B.S.C.)
Adresse	Diplomatic Area, Block 317 Manama
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC033179 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	1. August 2007
Jahresabschluss	GROUP nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Abdalla, Abdelkhalig Mohamed Shaib Manama, 5698, Bahrain Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2019 Rolle: Secretary

Alhumaidhi, Abdullah Block 317, Diplomatic Area, Manama, 5698, Bahrain Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2022 Geburtsdatum: 01.1948 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kuwait Nationalität: Kuwaiti

Almousa, Huda Ali Mousa Manama 5698, Bahrain Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2021 Geburtsdatum: 08.1982 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kuwait Nationalität: Kuwaiti

El Kaber, Saddek Omar Ali Diplomatic Area, Block 317, Manama, 5698, Bahrain Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2016 Geburtsdatum: 11.1951 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Libyan

Eldanfour, Ibrahim Abdalla Mohamed Block 317, Diplomatic Area, Manama, Bahrain Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2022 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Libya Nationalität: Libyan

Kawan, Khaled Said Ramadan, Dr. Diplomatic Area, Bahrain Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bahrain Nationalität: Libyan

Magariaf, Tarik Diplomatic Area, Block 317, Manama, 5698, Bahrain Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2016 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Qatar Nationalität: British

Musbah, Ashraf Mukhtar Salem Block 317, Diplomatic Area, Manama, 5698, Bahrain Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2022 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Libya Nationalität: Libyan

Nooruddin, Khalil Ebrahim Nooruddin Block 317, Diplomatic Area, Manama, 5698, Bahrain Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2022 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bahrain Nationalität: Bahraini

Saleem, Mohammad Abdulreda Manama 5698, Bahrain Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2019 Geburtsdatum: 04.1962 Beschäftigung: Director, Treasury Department Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kuwait Nationalität: Kuwaiti

El Okdah, Farouk Abdelbaky Abdelhamid Diplomatic Area, Block 317, Manama, Bahrain Status: Inaktiv Eintragung: 11.03.2016 Löschung: 24.07.2023 Geburtsdatum: 08.1946 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

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