Alle Informationen zu:

Name	Money Memory Signals Limited
Adresse	Flat 37 Tynwald House Sydenham Hill London SE26 6AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13133366 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Jänner 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bockarie, Sam Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Geburtsdatum: 12.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Perryman, Lewis Henry Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Geburtsdatum: 12.2002 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Rennes, Cinque Trey Williams Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Geburtsdatum: 08.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bockarie, Sam London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Geburtsdatum: 12.1998 Beschäftigung: Chef Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

Rennes, Cinque Trey Williams London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2021 Geburtsdatum: 08.1999 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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