| Name |
The Business Consortium Limited |
| Adresse |
C/O Amin Patel & Shah
Accountants
334-336 Goswell Road
EC1V 7RP
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04653314 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 30. Jänner 2003
|
| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ruparel, Rohitkumar Laxmidas
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2017
Geburtsdatum: 04.1959
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ruparel, Daksha Rohitkumar
Accountants, 334-336 Goswell Road, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.04.2011
Rolle: Secretary
Ruparel, Rohitkumar Laxmidas
Accountants, 334-336 Goswell Road, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.08.2003
Geburtsdatum: 04.1959
Beschäftigung: Shop Keeper
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British