Alle Informationen zu:

Name	Bbest Action Limited
Adresse	128 Harcourt Road Sheffield S10 1DJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08921936 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. März 2014
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Topliss, Chris Kenneth Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2017 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Marsh, Peter Sheffield, South Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2017 Geburtsdatum: 10.1950 Beschäftigung: Bbest Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Donovan, Kathleen Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2014 Geburtsdatum: 11.1949 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Topliss, Christopher Kenneth Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2014 Rolle: Secretary

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